崇达技术: 关于“崇达转2”可能满足赎回条件的提示性公告

发布日期：2025-08-19 07:28    点击次数：148

证券代码：002815          证券简称：崇达技术           公告编号：2025-037 债券代码：128131          债券简称：崇达转2                   崇达技术股份有限公司       关于“崇达转 2”可能满足赎回条件的提示性公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。    重要内容提示：    证券代码：002815    证券简称：崇达技术    债券代码：128131    债券简称：崇达转 2    转股价格：人民币 10.25 元/股 简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“崇达转 2”当期转股价 格 10.25 元/股的 130%（含 130%），即 13.33 元/股。 司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股 价格的 130%（含 130%）”），届时根据《崇达技术股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》          （以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规 定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 注意投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金 额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于    （三）可转债转股期限    根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自 发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。    （四）可转债转股价格的历次调整情况 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，                                     “崇达 转 2”的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调整为 19.29 元/股。 销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021 年 6 月 3 日起由 19.29 元/股调整为 19.38 元/股。 股派发现金股利 3.10 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，                                     “崇达 转 2”的转股价格自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调整为 19.07 元/股。 限制性股票合计 1,333.00 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规  “崇达转 2”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调整为 18.87 元 定， /股。                          “崇达转 2”的转股价 股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定， 格自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调整为 17.20 元/股。 限制性股票合计 186.70 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规  “崇达转 2”的转股价格自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调整为 17.18 元 定， /股。 股派发现金股利 2.90 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，                                     “崇达 转 2”的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调整为 16.89 元/股。 购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 7 月 18 日起由 16.89 元/股调整为 16.91 元/股。 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，                                     “崇达 转 2”的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调整为 16.71 元/股。      “崇达转 2”的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调整为 购注销手续， 了《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款 以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权，公司董事会同意将“崇达转 2”的 转股价格由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。                                       “崇 达转 2”的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起由 10.37 元/股调整为 10.25 元/股。    以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公  （公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、 告》                                              《关于向下修正“崇达转    二、“崇达转 2”有条件赎回条款   根据公司《募集说明书》，“崇达转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：   在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转 股的可转换公司债券：   ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%                                （含 130%）；   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可 转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。    三、本次可能触发“崇达转 2”有条件赎回条款的情况    自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价格不低于“崇达转 2”当期转股价格 10.25 元/股的 130%（含 130%），即 13.33 元/股。    若在未来触发“崇达转 2”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司 股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格的 130%（含 130%）”），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规 定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 “崇达转 2”。    四、风险提示   公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及公司《募集说明书》的有 关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“崇达转 2”， 并及时履行信息披露义务。   敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公 告，注意投资风险。   特此公告。                          崇达技术股份有限公司                            董   事   会                          二〇二五年八月十六日